9月17日，中博世金举办贵金属业务反洗钱专题培训。培训围绕反洗钱法、贵金属反洗钱内控机制、典型案例剖析、合规操作等内容展开；结合中博世金贵金属贸易业务和零售业务场景，重点讲解客户尽职调查触发条件及尽调措施、可疑交易分析与识别、大额与可疑交易报告、反洗钱特别预防措施落实等实务要点，进一步增强了参训人员的反洗钱合规意识、实际操作本领和风险防范能力。贵金属行业是反洗钱重点领域，做好反洗钱工作是践行总体国家安全观、维护金融安全、履行央企责任的重要内容。当前，中博世金积极落实保利集团“三基四驱”战略部署和保利工艺“创新元年”工作安排，不断夯实贵金属反洗钱内控能力，积极配合上海黄金交易所圆满完成迎接金融行动特别工作组（FATF）第五轮反洗钱评估，持续在行业合规建设中担当标杆、引领示范，以高水平合规护航贵金属业务高质量发展，助力“十五五”开好局、起好步。

版权及免责声明：本网所转载稿件、图片、视频等内容仅出于向公众传递更多信息的目的，不希望被转载的媒体、公司或个人可与我们联系（vip@24kjob.cn），我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点，不代表本网立场。